假市长索才骗取22.5万元，虚拟货币变成洗钱工具！ 8人被捕

长江晚报3月21日电（通讯员林嘉欣 记者万凌云）“你不管好你的钱，你的钱就管不了你”。在投资理财备受关注的今天，如果投资成为掩饰犯罪的手段，平台成为洗钱的“温床”，司法介入迫在眉睫。

3月19日，丹阳市检察院介绍，批准逮捕8名涉嫌利用购买虚拟货币掩盖、隐匿非法资金，涉嫌帮助信息犯罪和网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。

在利益的驱使下，他努力为账户“招人”

2020年12月上旬，在朋友李某的介绍下，来自云南的王某接触到了“拿账”的工作，即通过网上交易虚拟货币“A币”间接转移非法资金”。虽然知道自己转的钱是走错路了，但还是被“快钱”的诱惑所感动。

紧接着，他叫来帮手罗宋，和负责介绍命令的朋友李商量分工。联系李某指定专营员后，王某等人组成“黑金”进入去中心化银行卡——购买转化为“A币”——“A币”充值到指定的非法洗钱链收款网站帮人买卖虚拟货币怎么判刑，打开了专门洗钱“黑金”的“生意”之门。

主诉检察官告诉记者，该团伙分工明确。前期，王某负责找人提供银行卡和“A币网”账户。在联系朋友和其他人推荐的渠道下，包括吴在内的七人都知道卡里的资金有问题，但为了轻松拿到钱，他们还是愿意当“大炮”。

随后，罗帮手对收款账户进行了账户资格测试，具体检查了银行账户是否可以正常使用，“A币网”账户是否为活跃值高的老账户，能否正常使用大量购买一枚硬币。审核通过后，吴某等7名“佳能”在王某的安排和通知下，于2021年1月多次来到云南玉溪、曲靖的酒店客房，开始“副业”帮账。 ”。

“佳能”助力，“黑金”摇成虚拟货币洗白

吴某等人将处理好的多张银行卡、“A币网”账户、手机和支付密码交给李某指定的负责“A币”交易的人后帮人买卖虚拟货币怎么判刑，“黑金”粉饰正式上演。

李某在某APP群下单成功后，大量非法资金陆续流入吴某等人的银行账户。确认信用后，运营商将使用手机登录对应的“A币网”账户，分别操作购买大量“A币”，然后将这些“A币”充值到给定的网站由以前的家。完成汇款。期间，吴某等人还根据需要配合人脸识别帮助完成支付操作。

在完成这一系列非法洗钱活动的过程中，帮手宋某还负责与每次来访的经营者对接，统计银行流水，并向吴某等人支付报酬。

就这样，短短18天时间，王某团队共帮洗钱240万余元，吴某等7名“佳能”获得数千元赔偿。

“市长”要钱？网络诈骗引出犯罪线索

天网繁华，疏而不漏，单纯做生意，享受它的“梦想”终将破灭。千里之外的一份造假报告，终于揭穿了这个“黑金”洗白团伙。

2020年底，来自丹阳的李某收到一位自称“赵市长”的好友的好友请求。李某认为市长确实是他的上级领导，于是通过了申请。简短的打了招呼后，“赵市长”说要给一个领导寄钱，寄到李的账户，让他转22.50000元。出于信任，李立即汇款。

没想到，“赵市长”说钱还少了点，又发了一个新账户来转账。这时，意识到不对劲的李某立即与真正的赵市长核实了此事，得到“没有这回事”的答复后，立即报警。在侦查过程中，公安机关如法炮制，于2021年1月下旬将王某等人抓获。——此案此前曾被紫牛新闻报道。

案件移送丹阳市检察院审查逮捕后，侦查公诉人发现，王某等8人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为其犯罪提供了支付结算协助。情节严重，涉嫌协助实施信息网络犯罪，依法作出批准逮捕决定。

检察官提醒，在日常生活中，要注意保护自己的财产安全，确保银行卡专供个人使用，不要轻易提供平台交易账户等个人信息，以免避免为犯罪分子提供机会。

校对王菲